河南焦礦機器有限公司

2010年第一次股東(代表)大會決議

（2010年3月28日）

河南焦礦機器有限公司2010年第一次股東(代表)大會，于2010年3月28日在公司四樓會議室召開。會議應到股東43個，實到40個，代表股權1328萬元。有3名股東因事不能參加會議，委托其它股東參加會議并行使表決權。會議通過記名投票的方式進行表決，形成如下決議：

一、          通過董事長侯向保所作的《董事會工作報告》；

二、          通過監(jiān)事會主席李建軍所作的《監(jiān)事會工作報告》；

三、          通過公司副總經(jīng)理鄭小立所作的《2009年財務決算及2010年財務預算報告》；

四、          通過2009年度利潤分配方案，即以出資額15%的比例派發(fā)紅利。